FATF avverte: Società offshore operanti in settore crypto creano lacune in materia di riciclaggio e sanzioni
Secondo la FATF, gli exchange che operano in offshore creano lacune nella lotta al riciclaggio, rendendo più difficile monitorare le attività illecite.Un nuovo rapporto del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) avverte che i fornitori di servizi nel settore delle criptovalute che operano in offshore comportano rischi di riciclaggio di denaro, elusione delle sanzioni e altre attività finanziarie illecite.Nel antiriciclaggio (AML) e contro il finanziamento del terrorismo.“Di conseguen...
Secondo la FATF, gli exchange che operano in offshore creano lacune nella lotta al riciclaggio, rendendo più difficile monitorare le attività illecite.Un nuovo rapporto del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) avverte che i fornitori di servizi nel settore delle criptovalute che operano in offshore comportano rischi di riciclaggio di denaro, elusione delle sanzioni e altre attività finanziarie illecite.Nel antiriciclaggio (AML) e contro il finanziamento del terrorismo.“Di conseguen...
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