Congresso USA propone revisione soglie di segnalazione previste dalla legge sul segreto bancario dopo 50 anni
approvato nel 1970, obbliga le banche, le cooperative di credito e altri istituti finanziari ad aiutare le autorità federali a individuare e prevenire i reati finanziari, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività illecite correlate.La proposta di legge, nota come STREAMLINE Act, aumenterebbe le soglie di segnalazione del Bank Secrecy Act per la prima volta dalla sua creazione, più di 50 anni fa.Read more
approvato nel 1970, obbliga le banche, le cooperative di credito e altri istituti finanziari ad aiutare le autorità federali a individuare e prevenire i reati finanziari, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività illecite correlate.La proposta di legge, nota come STREAMLINE Act, aumenterebbe le soglie di segnalazione del Bank Secrecy Act per la prima volta dalla sua creazione, più di 50 anni fa.Read more
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