AI e antiriciclaggio, nuove regole: come cambia la segnalazione di operazioni sospette
UIF aggiorna le istruzioni per le segnalazioni sospette, con nuove regole in vigore dal primo luglio 2026. Più focus su qualità, rischio residuo e tracciabilità (anche archiviazioni), ma anche indicazioni su AI, processi e contenuti minimi L'articolo AI e antiriciclaggio, nuove regole: come cambia la segnalazione di operazioni sospette proviene da Agenda Digitale.
UIF aggiorna le istruzioni per le segnalazioni sospette, con nuove regole in vigore dal primo luglio 2026. Più focus su qualità, rischio residuo e tracciabilità (anche archiviazioni), ma anche indicazioni su AI, processi e contenuti minimi
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